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Artículos de opinión publicados por nuestros colaboradores

Las investigaciones internas en las empresas como estrategia pre-procesal de defensa penal corporativa

2/13/2021

 
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Foto de Fernando Arcos en Pexels

Recientemente salió a la luz pública un suceso que se ha dado en conocer como “EL CASO DEL FRAUDE DEL CEO”, en el que un grupo farmacéutico nacional ha sido víctima de una estafa por valor de 9 millones de euros. Se trata de una técnica donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por el CEO de la empresa, para engañar a los empleados y solicitar transferencias por un alto valor económico, siempre bajo alguna excusa de gran importancia para la empresa, lo que esta vez consiguieron con la mera emisión de tres correos electrónicos.


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    Autores:

    David Heredia
    Abogado especialista en Derecho Comercial Internacional e Inversión Extranjera, miembro de los Colegios de Abogados de Barcelona y República Dominicana.

    V. Xavier García
    Ingeniero y humanista especializado en finanzas corporativas y en dirección y compra-venta de empresas (M&A).

    Ángeles Lozano
    Abogada especialista en Derecho Procesal Civil y Penal, experta en el diseño de Modelos de Prevención de Riesgos Penales.

    Rafaelle Basso
    Abogado especializado en litigios de índole Procesal y Penal.

    José Cubeles
    Asesor de empresas en materia de Fiscalidad y Contabilidad.

    David Peral
    Abogado especializado en Patentes y Marcas, con un doctorado en  Propiedad Intelectual.

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